четвер, 28 березня 2024 г.

На Киевщине прикрыли “конверт“, ”пропустивший” через себя более ста миллионов гривен

На Киевщине прикрыли “конверт“, ”пропустивший” через себя более ста миллионов гривен

Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала "конвертационный центр", созданный организованной группой из 11 человек.

Как стало известно KV, "центр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 
 

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 108 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.

По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов, изъято 19 печатей, документацию и компьютерную технику. Собранные доказательства подтверждает противоправную деятельность "конвертационного центра".

Сейчас на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты.

На счетах заблокированы средства на общую сумму 1 млн. 361 тыс. грн.

Читайте также: Столичные фискалы ликвидировали "конверт" замаскированный под благотворительную организацию

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: обыск, конвертационный центр

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій