п'ятниця, 29 березня 2024 г.

Мощный “конверт” накрыли правоохранители в столице

Мощный “конверт” накрыли правоохранители в столице

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен. В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков.

“Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Киеве центр по незаконной конвертации денежных средств с оборотом свыше миллиарда гривен”, - сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Через конвертационный центр свыше 1000 предприятий, работающих в различных отраслях экономики, могли снизить свои налоговые обязательства незаконным путем. В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков, 40 предприятий, в том числе, транзитных, и около 30 физических лиц, которые занимались обналичиванием средств.

Аваков сообщил, что в ходе обысков, которые провели сотрудники МВД, было изъято свыше 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, первичные бухгалтерские документы, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

В ходе следствия были разоблачены связи конвертационного центра с одной из районных налоговых инспекций Киева. Кроме того, установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек.

МВД наложила аресты на счета предприятий и физлиц на общую сумму 4 миллиона гривен.

КиевVласть

Кристина Шевченко

Теги: киев, аваков, конвертационный центр

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій