понедельник, 24 января 2022 г.

На Оболони ликвидирован межрегиональный конвертационный центр

На Оболони ликвидирован межрегиональный конвертационный центр

Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры № 5 Киева (Оболонский район) и сотрудников ГНИ в Оболонском районе ГУ ДФС в Киеве ликвидирован межрегиональный “конвертационный центр”. Он предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры

Во время реализации мероприятия проведено 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы. Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 200 млн гривен.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Читайте также: Полицейские Киева задержали грабителей продавцов цветов

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, задержание, оболонь, обыск, конвертационный центр, обналичивание, минимизация

воскресенье, 23 января 2022 г.
18:01
Планові відключення електроенергії в Київській області 24 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
17:03
Главного лесничего Высшедубечанского лесхоза будут судить за вымогательство 40 тысяч долларов
16:06
“Киевская перепичка” сравнялась по цене с гамбургером из McDonald's
15:01
Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев на фоне опасений нападения России на Украину
14:00
Право принимать Всемирную зимнюю Гимназиаду – 2023 получила Украина, - Андрей Стрихарский
13:06
В Броварах столкнулись маршрутка и внедорожник (фото, видео)
12:24
“Большая стройка”: в Запорожье открыто движение по самому высокому вантовому мосту Украины (фото, видео)
12:01
Захворювання на коронавірус виявили у 376 жителів Київщини
11:03
Под Борисполем в пожаре погиб мужчина
10:06
За сутки в Украине вакцинирован 38 861 человек
09:04
На трассе Киев - Сумы пьяный водитель Kia выехал на встречку и столкнулся со Skoda (фото)
07:15
Сегодня, 23 января, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 23 января 2022 года
суббота, 22 января 2022 г.
18:06
Планові відключення електроенергії в Київській області 23 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
17:05
Маломобильные киевляне попросили столичную власть обеспечить работу лифтов в переходах Соломенского и Святошинского районов в морозы
16:04
Завтра, 23 января, на катке ВДНХ состоятся мастер-классы олимпийских чемпионов по фигурному катанию и хоккею
Календарь событий
Киевсовет со скандалом признал обвинение Порошенко в госизмене политическим преследованием
20 января 2022 г. 19:50
Киевсовет со скандалом признал обвинение Порошенко в госизмене политическим преследованием
Столичный горсовет призвал президента Владимира Зеленского, Верховную Раду (ВР) и Офис генпрокурора прекратить политическое преследование пятого президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене (закупка угля в ОРДЛО в 2014-2015 гг), а также приравнял законопроект “Слуги народа” о Киеве к намерению установить диктатуру.  После многочисленных перерывов, блокирования трибуны и многочасовых споров “Европейской солидарности” со “Слугой народа” за такое обращение проголосовали 62 депутата. Такому результату больше других помогла фракция “УДАР” Виталия Кличко, что логично – с прошлого созыва Киевсовета фракции мэра Киева и пятого президента образовывают большинство. А депутаты Киевсовета от “Слуги народа” находятся в оппозиции, очевидно, с завистью думая о своих коллегах из Верховной Рады, где правит их монобольшинство.