воскресенье, 5 декабря 2021 г.

Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов

Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов

Работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины прекратили деятельность конвертационного центра, деятельность которого была основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Департамента ГСБЭП МВД Украины, в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины установлено, что группа лиц, в которую входят должностные лица указанных банковских учреждений, создала противоправную схему незаконного обогащения.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Участниками группы в подконтрольных банковских учреждениях были открыты текущие счета фиктивных предприятий, через которые на основании поддельных документов по бестоварным операциям осуществлялась “конвертация” безналичных средств в наличность.

Общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд. гривен.

Следствием установлено также причастность к деятельности “конверта” почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокировано свыше 10 млн. гривен.

Расследованием отрабатывается имеющаяся информация о причастности указанной группы к финансированию сепаратистов.

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: банк, финансирование, конвертационный центр, сепаратизм, отмывание денег, фиктивное предприятие

воскресенье, 5 декабря 2021 г.
18:01
Планові відключення електроенергії в Київській області 5 грудня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Завтра, 6 декабря, в Киеве ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица
16:06
В Киеве еще на двух улицах поменяли освещение на энергосберегающее
15:01
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли 789 пачек сигарет без акциза
14:04
Киевлянин с диагнозом ДЦП во второй раз установил рекорд Украины (фото)
13:05
Под Киевом полицейский совершил ДТП, в котором погибли два человека (видео)
12:01
За останню добу на коронавірус захворіли 535 жителів Київщини
11:03
Старостенко озаботилась вакцинацией детей и победой Киева над ковидом
10:06
За сутки в Украине от коронавируса умерли 278 человек
09:01
В Киеве возле станции метро “Демеевская” заработал каток под открытым небом
07:15
Сегодня, 5 декабря, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 5 декабря 2021 года
суббота, 4 декабря 2021 г.
18:06
Планові відключення електроенергії в Київській області 5 грудня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:05
В Киеве во время проведения чемпионата Украины по спортивным танцам произошел пожар (фото)
16:04
Полицию попросили расследовать угрозы в адрес активиста-защитника исторических зданий в столице
15:05
Нардеп Бурмич требует от Кличко отчета о новом Генплане Киева
Календарь событий