понедельник, 25 октября 2021 г.

Аферист использовал КГГА как “прикрытие” для мошеннических “операций”

Аферист использовал КГГА как “прикрытие” для мошеннических “операций”

Представляясь руководителем одного из управлений Национального банка Украины злоумышленник присваивал деньги частных предпринимателей. До задержания аферист успел “заработать” почти 200 тысяч гривен.

К правоохранителям обратился предприниматель, который работает в сфере сельского хозяйства. Мечтая расширить свой бизнес, он решил взять кредит в банке.

В газете фермер нашел объявление: “Предоставлю помощь в оформлении и получении кредита Национального банка Украины”. Позвонил и поинтересовался условиями получения кредита. Но в результате мужчина лишился более 100 тысяч гривен.

В результате проведения розыскных мероприятий столичные правоохранители задержали 52-летнего харьковчанина, который имел экономическое образование, представительную внешность и поддельное удостоверение работника НБУ.

Мошенник, уже отбывавший наказание за аналогичные преступления,  размещал в газетах объявления о предоставлении помощи в оформлении и получении кредита Национального банка Украины, сообщили в пресс-службе Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве.

Злоумышленник представлялся Шаховым Леонидом Марковичем , начальником управления Национального банка Украины. Все подробности и детали оформления сделки обещал сообщить собеседнику во время личной встречи .

Для большей уверенности всем своим клиентам назначал встречу у входа в приемную Киевской городской государственной администрации. В назначенный день заранее приходил в КГГА и ждал внутри, а после звонка от “жертвы” выходил на улицу.

Первая встреча, как правило, носила ознакомительный характер. “Руководитель” рассказывал, какие документы необходимо подготовить для оформления и получения кредита. И предупреждал, что 5 процентов от указанной суммы предпринимателю необходимо оплатить за нотариальные услуги.

Вторая встреча проходила в ресторане. Для еще большей убедительности приходил вместе с подельником, которого представлял нотариусом. Во время третьей встречи, которую аферист также назначал у входа в администрацию, проходил обмен - псевдочиновник отдавал документы с печатями, а взамен получал свой ​​заработок - три процента от общей суммы кредита.

Но в указанный соглашением срок деньги на счета ни поступали. Предприниматели нервничали и звонили аферисту. Но злоумышленник их успокаивал, уверяя, что необходимо еще немного подождать, а потом просто переставал выходить на связь.  

После второго такого “обмена” возле КГГА оперативники задержали афериста. Сумма от второй сделки - почти 80 тысяч гривен. У мужчины изъяли печати, мобильные телефоны, поддельный паспорт гражданина России на другое имя и “липовое” удостоверение НБУ.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начаты уголовные производства по ст. 358 “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” и ст. 190 “Мошенничество” Уголовного кодекса Украины.

Относительно афериста была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Теги: криминал, мошенник, нбу, чиновник, афера, фермер

понедельник, 25 октября 2021 г.
14:40
Столичные власти утвердили тарифы на отопление и горячее водоснабжение для населения
14:27
В Белой Церкви пройдут учения местной ячейки системы гражданской обороны
14:05
“Нас заводили в какой-то непонятный блуд по этой децентрализации, семь лет топтались” - секретарь СНБО Данилов
14:04
На Редутной перекрыли движение на три недели (схема)
13:44
Депутат Киевсовета хочет запретить катать детей на лошадях и пони в Парке Партизанской славы
13:25
За 9 месяцев пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” не допустили ввоз в Украину нескольких килограммов наркотиков
13:11
Законопроект о местном референдуме направлен на европейскую экспертизу
13:06
За сутки от коронавируса в Киеве умерли 27 человек
12:43
На станции метро “Дорогожичи” умерла женщина
12:29
Секретарь СНБО Данилов выступил за жесткую президентскую власть Зеленского
12:04
За неделю столичные спасатели ликвидировали 185 пожаров
11:46
В столице в Днепр выпустили 2 тонны рыбы (видео)
11:25
На коронавірус захворіли ще 323 мешканці Київщини
11:02
Коммунальщики высадили живые изгороди в двух парках в Дарницком районе Киева (фото)
10:43
Испанская авиакомпания-лоукостер в декабре откроет прямые рейсы из Киева в Париж
10:26
До подільника Кличка Комарницького завітали з обшуками та вилучили 300 тисяч доларів, - Віталій Кулик
Календарь событий