четверг, 2 декабря 2021 г.

Аферист использовал КГГА как “прикрытие” для мошеннических “операций”

Аферист использовал КГГА как “прикрытие” для мошеннических “операций”

Представляясь руководителем одного из управлений Национального банка Украины злоумышленник присваивал деньги частных предпринимателей. До задержания аферист успел “заработать” почти 200 тысяч гривен.

К правоохранителям обратился предприниматель, который работает в сфере сельского хозяйства. Мечтая расширить свой бизнес, он решил взять кредит в банке.

В газете фермер нашел объявление: “Предоставлю помощь в оформлении и получении кредита Национального банка Украины”. Позвонил и поинтересовался условиями получения кредита. Но в результате мужчина лишился более 100 тысяч гривен.

В результате проведения розыскных мероприятий столичные правоохранители задержали 52-летнего харьковчанина, который имел экономическое образование, представительную внешность и поддельное удостоверение работника НБУ.

Мошенник, уже отбывавший наказание за аналогичные преступления,  размещал в газетах объявления о предоставлении помощи в оформлении и получении кредита Национального банка Украины, сообщили в пресс-службе Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве.

Злоумышленник представлялся Шаховым Леонидом Марковичем , начальником управления Национального банка Украины. Все подробности и детали оформления сделки обещал сообщить собеседнику во время личной встречи .

Для большей уверенности всем своим клиентам назначал встречу у входа в приемную Киевской городской государственной администрации. В назначенный день заранее приходил в КГГА и ждал внутри, а после звонка от “жертвы” выходил на улицу.

Первая встреча, как правило, носила ознакомительный характер. “Руководитель” рассказывал, какие документы необходимо подготовить для оформления и получения кредита. И предупреждал, что 5 процентов от указанной суммы предпринимателю необходимо оплатить за нотариальные услуги.

Вторая встреча проходила в ресторане. Для еще большей убедительности приходил вместе с подельником, которого представлял нотариусом. Во время третьей встречи, которую аферист также назначал у входа в администрацию, проходил обмен - псевдочиновник отдавал документы с печатями, а взамен получал свой ​​заработок - три процента от общей суммы кредита.

Но в указанный соглашением срок деньги на счета ни поступали. Предприниматели нервничали и звонили аферисту. Но злоумышленник их успокаивал, уверяя, что необходимо еще немного подождать, а потом просто переставал выходить на связь.  

После второго такого “обмена” возле КГГА оперативники задержали афериста. Сумма от второй сделки - почти 80 тысяч гривен. У мужчины изъяли печати, мобильные телефоны, поддельный паспорт гражданина России на другое имя и “липовое” удостоверение НБУ.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начаты уголовные производства по ст. 358 “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” и ст. 190 “Мошенничество” Уголовного кодекса Украины.

Относительно афериста была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Теги: криминал, мошенник, нбу, чиновник, афера, фермер

четверг, 2 декабря 2021 г.
16:23
На Киевщине госрегистраторов подозревают в незаконных действиях с недвижимостью
16:14
Учителей 36 школ Святошинского района обеспечат ноутбуками (список)
16:05
Поветы вместо районов, префектуры вместо МГА и новые полномочия глав общин - Рада готовится изменять Конституцию
15:56
Киевсовет на 23,2 млн гривен увеличил финансирование программы “Безопасная столица”
15:43
У Славутичі засекретили фінансування “Малої культурної столиці”, - “За Майбутнє”
15:32
Киевсовет согласился потратить на охрану культурного наследия 270 млн гривен за три года
15:22
Компания “Интергал-Буд” в очередной раз подтвердила статус одного из самых узнаваемых брендов
15:13
“Велике будівництво”. На Київщині оновлено ще одну ділянку дороги регіонального значення
15:05
В Киеве 17-19 декабря под Аркой дружбы народов проведут фестиваль Snigfest
14:45
У Бучі збираються витратити 2,6 млн гривень на новорічне оздоблення міста та зимові атракціони
14:23
В ноябре столичные коммунальщики заказали ремонты лифтов в 62 домах восьми районов (адреса)
14:10
У Фастові відкрилося сучасне приймальне відділення. “Велике будівництво”
14:04
Рада продлила действие закона об особом самоуправлении ОРДЛО
13:52
Минздрав порекомендовал горнолыжным курортам приклеивать на одежду отдыхающих, прошедших ковидную проверку, специальные отметки
13:42
Супруга главы БЭБ имеет немалый бизнес в Ирпене
13:32
ВР приняла закон о госбюджете на 2022 год, дефицит - 3,5% ВВП
Календарь событий