Как деньги КП “Киевский метрополитен” оседают на счетах фиктивных фирм

27 березня 2019 г. 15:00

Следствие считает, что должностные лица КП “Киевский метрополитен”, сговорившись с должностными лицами ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” и используя реквизиты фиктивных субъектов хозяйствования (ООО “Леонес” и ООО “Либертад”), присвоили 1,7 млн гривен. Это более половины суммы, перечисленной столичной подземкой победителю одного из многочисленных тендеров на ремонт базы отдыха “Метро” в селе Летки. За 2,5 года на такие ремонты (через, вероятно, договорные тендеры) уже списали более 10 млн гривен. Похоже, Виктору Брагинскому (на фото), который руководит столичной подземкой с 2014 года, пора бы уже поменять подход к процедуре закупок и отбору подрядчиков.

Как стало известно KV, постановлением от 11 марта 2019 года Подольский районный суд Киева разрешил прокурорам Киевской городской прокуратуры №7 (Подольский район) доступ к регистрационным документам ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” (*), ООО “Леонес” (**) и ООО “Либертад” (***) (дело № 758/2405/19).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”

Растрата на ремонте

Как указано в материалах дела, 5 марта 2018 года следственным отделом управления полиции в метрополитене ГУ Нацполиции Киева в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №42018101070000043 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что 12 апреля 2017 года между КП “Киевский метрополитен” и ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” были заключены три договора на проведение строительных работ на базе отдыха “Метро” (село Летки Броварского района). Работы необходимо было провести в блоках №2 и №4 коттеджа №7, блоках №2 и №3 коттеджа №6, блоке №2 коттеджа №8 и блоке №1 коттеджа № 5. Стоимость работ по каждому из трех договоров составляла 798 тыс. гривен, в общей сложности фирма-подрядчик получила 2,39 млн гривен.

Как указано в материалах дела, большая часть этой суммы (1,7 млн гривен) ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” перечислило фирме с признаками фиктивности - ООО “Леонес”. В свою очередь, “Леонес” также перечислило указанную сумму в качестве оплаты за сахар другой фирме с признаками фиктивности - ООО “Либертад” .

Когда полицейские решили допросить в качестве свидетеля директора и учредителя ООО “Леонес”, тот сообщил, что никакого отношения к деятельности данной фирмы не имеет: предприятие не создавал и не “покупал”, о финансово-хозяйственных отношений ООО “Леонес”, ООО “Либертад” и ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” ничего не знает.

Все это дало следствию основание считать, что “должностные лица КП “Киевский метрополитен”, действуя умышленно, по предварительному сговору с должностными лицами ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт”, используя реквизиты субъектов хозяйствования с отдельными признаками фиктивности (ООО “Леонес” и ООО “Либертад”), присвоили денежные средства в сумме 1,7 млн гривен”.

Ранее, постановлением Подольского районного суда города Киева от 27 февраля 2019 года, прокурорам Киевской городской прокуратуры №7 было предоставлено разрешение на доступ к банковским документам фирм-фигурантов, которые хранятся в банковских учреждениях (дело №758/2412/19). Кроме того, на основании постановления Подольского районного суда города Киева от 1 марта 2019 года прокуроры получили разрешение на выемку документов по строительным работам на базе отдыха “Метро”, которые хранятся в офисе КП “Киевский метрополитен” (дело № 758/2712/19).

Тендера для любимых подрядчиков

Свою базу отдыха в селе Летки, согласно данным Prozorro, руководство столичной подземки начало ремонтировать еще в марте 2016 года. На этот ремонт в общей сложности уже потрачено более 10,4 млн гривен.

Отличительная черта соответствующих тендеров - КП “Киевский метрополитен” не публиковало техническую документацию по проведению работ, ограничиваясь лишь объявлениями о проведении торгов. На замечания потенциальных участников об отсутствии тендерной документации, организаторы тендера отвечали, что с ней можно ознакомиться на базе отдыха.

Как выяснила KV, победителями таких тендеров кроме ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” также не раз становилось ООО “Инвестиционно-строительная компания “Мега-строй” (****).

По данным системы аналитики публичных закупок Clarity-project, ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года заключило с КП “Киевский Метрополитен” 8 договоров на сумму 12,1 млн гривен. На проведение ремонтных работ на базе отдыха в Летках ООО “Инвестиционно-строительная компания “Мега-строй” (****) уже получило от столичной подземки 4,94 млн гривен.

Обе компании, как выяснилось, тесно связаны.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” было зарегистрировано 23 декабря 2009 года. На данный момент фирма зарегистрирована во Львове, размер уставного капитала - 75 тыс. гривен. Директором и одним из учредителей компании значится гражданин Азербайджана, житель Баку Тогрул Аббасов. Конечными бенефициарами указаны житель Киева Алексей Коваленко и гражданин России, житель Москвы Константин Ашин.

Однако, до июня 2018 года это ООО юридически находилось в Киеве, а ее руководителем и одним из учредителей был житель столицы Вячеслав Никитин.

В прошлом у этой фирмы также был более “основательный” российский след: с момента создания в числе учредителей данной компании были указаны также россияне Алексей Смирнов и Евгений Веселов.

Читайте: Российский бизнесмен Фукс уже инициирует кадровые перестановки в КГГА

Согласно данным Youcontrol, директором ООО “Инвестиционно-строительная компания “Мега-строй”, которое было создано 2 августа 2016 года с уставным капиталом 220 гривен, тоже значится Вячеслав Никитин. Фирма зарегистрирована в Киеве, учредителями данной компании выступает упомянутый Никитин, житель Днепра Алексей Бирюков и ООО “Р.Б.М”.

ООО “Инвестиционно-строительная компания “Мега-строй” фигурирует в расследовании по факту возможного присвоения денег должностными лицами Голосеевской районной в городе Киева госадминистрации (уголовное производство №12017100010007744 от 22 августа 2017 года). Полицейские установили, что чиновники “разработали противоправный преступный механизм, направленный на завладение денежными средствами бюджета в особо крупных размера во время выполнения строительных и ремонтных работ социального значения”.

Отметим, что и “Бранд Трайдинг Энд Консалт” и “Инвестиционно-строительная компания “Мега-строй” активно “сотрудничали” с чиновниками Голосеевской РГА..

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Леонес” с уставным капиталом 24 тыс. грн было зарегистрировано 9 марта 2017 года. Сейчас фирма имеет регистрацию в Кременчуге, ее руководителем и учредителем значатся киевлянин Вячеслав Гальчук.

ООО “Либертад” было зарегистрировано 10 февраля 2017 года, уставной капитал компании - 40 тыс. гривен. Директором и учредителем этого ООО значится киевлянин Денис Левинский. Обе эти фирмы выступают фигурантами целого ряда уголовных производств как участники транзитных-конвертационных групп, в материалах дел фигурируют “вместе”.

Напомним, КП “Киевский метрополитен” - одно из самых скандальных коммунальных предприятий столицы, постоянно фигурирует в различных делах, в том числе и уголовных.

Например, начале 2018 года КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро ожидаемой стоимостью 6,3 млрд гривен. Поучаствовать в аукционе изъявили желание ЧАО “Интерстройтонель”, ПАО "Киевметрострой" и ООО "Строительная компания" Адамант”. Предложение последней фирмы было отклонено тендерным комитетом КП “Киевский метрополитен”, и это ООО подало жалобу на его действия. В тот же период делом заинтересовались сотрудники полиции. В числе прочего, они выяснили, что банковская гарантия одного из двух оставшихся претендентов - ПАО "Киевметрострой", похоже, была подделана.

Читайте: Потенциального подрядчика по строительству метро на Виноградарь подозревают в подделке документов

Кроме того, продолжаются судебные тяжбы по взысканию с КП “Киевский метрополитен” средств в пользу ООО “Австро-Венгерская лизинговая компания” (старое название - ООО “Укррослизинг”), которое связывают с российским олигархом Павлом Фуксом. Речь идет о взыскании огромных сумм за давнишнюю лизинговую поставку вагонов метро.

Читайте: Российский бизнесмен Фукс собирается отсудить у “Киевского метрополитена” еще полмиллиарда гривен

Должность директора КП “Киевский метрополитен” с 17 июля 2014 года занимает Виктор Брагинский (на фото). Департаментом транспортной инфраструктуры с 4 декабря 2018 года временно с руководит Иван Шпилевой. До 4 декабря 2018 года директором этого департамента работал Сергей Симонов. Все транспортные вопросы в Киеве курирует замглавы КГГА Дмитрий Давтян.