среда, 26 февраля 2020 г.

В Киеве разоблачили банк, который работал с отделениями в “ДНР-ЛНР”

В Киеве разоблачили банк, который работал с отделениями в “ДНР-ЛНР”

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киевский коммерческий банк в работе с отделениями на подконтрольных боевикам территориях.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

“Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались “налоги”. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужб также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в “налоговых органах” “ДНР”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Во время обысков в помещениях банка изъяли сервер с данными о проведенных операциях, документы о регистрации банковского учреждения в налоговом органе “ДНР”, а также договора на передачу имущества. Также в офисах хранили печати подконтрольных предприятий, основателем которых являются юрлица “ДНР”,  а менеджерами – бывшие сотрудники банка.

Открыто уголовное производство по ст. 285-5 УК Украины, продолжаются следственные действия.

Читайте: Банк “Крещатик” продлил ограничение на снятие наличных

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, Новости, сбу, киев, днр, лнр, сотрудничество, разоблачение, коммерческий банк

среда, 26 февраля 2020 г.
15:26
В Броварах мусоровоз насмерть сбил женщину (фото)
15:06
“Киевгорстрой” достиг предварительных договоренностей с Минобороны по некоторым ЖК “Укрбуда”
14:44
Новопетрівська сільрада замовила розробку проекту із захисту вулиць від підтоплень
14:26
Столичную власть попросили убрать МАФ у остановки общественного транспорта на улице Бориспольской
14:03
Елена Костенко: перед трансляцией разрешительной Комиссии с повесткой дня заседания можно будет ознакомиться на сайте ГАСИ
13:42
Мужчина поджег себя под Офисом президента (фото, видео)
13:24
Бучанська міськрада за 150 тис. гривень замовила три арки з гірляндами
13:01
Суд снял арест со средств, которые ООО “Австро-Венгерская Лизинговая Компания” получила от “Киевского метрополитена”
12:43
Киевские коммунальщики отчитались об увеличении пропускной способности 5 перекрестков (инфографика)
12:24
В Киеве обнаружили застреленным бизнесмена Леонида Вульфа - СМИ
12:03
Власти Киевщины опубликовали интерактивную карту празднования Масленицы
11:49
Столичные власти планируют в этом году на ремонты школьных туалетов потратить более 73 млн гривен
11:34
Две трети отчетов КГГА и облгосадминистраций Кабмину не нужны совсем - Дубилет
11:18
Зеленский назначил главой Переяслав-Хмельницкой РГА Сергея Дяченко
11:06
Легкоатлетический пробег “Киевская десятка” запланирован на конец марта
10:46
Демеркуризация столичного завода “Радикал” может обойтись в 1,3 млрд гривен
Календарь событий