В Киеве раскрыли миллиардный “конверт” квартирных аферистов

В Киеве сотрудники налоговой милиции провели масштабную спецоперацию, благодаря которой удалось предотвратить аферу на столичном рынке недвижимости и разоблачить крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен. Его функционирование привело к потерям Государственного бюджета на сумму более 200 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения замглавы ГФС Сергей Билан в сети Фейсбук.

По информации замглавы ГФС, конвертцентр действовал на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и по формированию незаконного налогового кредита по НДС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

"Также было установлено, что организаторы конвертационного центра готовили масштабную аферу на рынке недвижимости. Они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно закончиться на начальном этапе", - сообщил Сергей Билан.

По  его словам, во время обысков было изъято почти 380 тыс. долларов США, 134,5 тыс. грн, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.

Читайте также: Суд обязал застройщика заплатить 4 млн в киевский горбюджет

Фото взято отсюда

КиевVласть