среда, 8 июля 2020 г.

В Киеве обнаружили компанию, которая хотела “надуть” Фонд гарантирования вкладов на 9,3 млн грн

В Киеве обнаружили компанию, которая хотела “надуть” Фонд гарантирования вкладов на 9,3 млн грн

Заранее зная, что банк, в котором размещены крупные депозиты руководителей компании, будет отнесен к категории неплатежеспособных, там придумали, как получить компенсацию от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).  В схеме руководители компании задействовали 47 своих подчиненных.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана в Facebook.

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Национальной полицией и столичной прокуратурой разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами ФГВФЛ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Должностные лица совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривен из депозитного на свой счет для дальнейшего “дробления” указанной суммы на части, которые не превышают 200 тыс гривен и получения компенсации от Фонда гарантирования вкладов”, - сообщает Сергей Билан.

По его словам, под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников компании заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, подчиненные должны были вернуть указанные средства руководителям.

“В результате проведения ряда обысков в офисе и по месту жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 млн гривен в национальной и иностранной валюте”, - добавляет Билан.

Напомним, с начала 2017 года НБУ признал неплатежеспособным “Платинум-банк” и “Фортуна-банк”.

Читайте: Нацбанк принял решение ликвидировать "Платинум Банк"

КиевVласть

Ирина Житняя

Теги: новости киева, гфс, компенсация, фгвфл, компания, депозиты

среда, 8 июля 2020 г.
11:03
Доход директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка вырос в 2019 году на 60%
10:44
“Киевоблгаз” продолжает поддерживать медиков во время пандемии COVID-19
10:25
В Щасливому за 34,7 млн гривень відремонтують вулицю Героїв Майдану
10:05
Курс валют в Киеве: 8 июля 2020 года
09:44
Ветераны возмущены демонтажом щита с эмблемой контрразведки Украины рядом с российским посольством в Киеве (фото, видео)
09:24
В столичном метрополитене попросили установить урны для использованных одноразовых билетов
09:06
В Киеве следователя Нацполиции задержали на взятке за обещание вернуть арестованное авто (фото)
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 8 липня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 8 июля 2020
вторник, 7 июля 2020 г.
14:44
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
20:45
В среду, 8 июля, ярмарки пройдут в четырех районах Киева (адреса)
20:29
Инвесторы “Аркады” снова пришли с митингом к Офису президента (фото)
20:24
На Киев надвигается гроза с сильным ветром
20:03
Киевляне жалуются на отсутствие нормального питания и горячей воды в инфекционном отделении Киевской городской детской больницы №2
19:44
Кличко решил активизировать борьбу со стихийной торговлей в Киеве (документ)
19:25
Для столичных школьников создадут мобильное приложение по физике
Календарь событий