воскресенье, 8 декабря 2019 г.

В Киеве обнаружили компанию, которая хотела “надуть” Фонд гарантирования вкладов на 9,3 млн грн

В Киеве обнаружили компанию, которая хотела “надуть” Фонд гарантирования вкладов на 9,3 млн грн

Заранее зная, что банк, в котором размещены крупные депозиты руководителей компании, будет отнесен к категории неплатежеспособных, там придумали, как получить компенсацию от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).  В схеме руководители компании задействовали 47 своих подчиненных.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана в Facebook.

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Национальной полицией и столичной прокуратурой разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами ФГВФЛ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Должностные лица совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривен из депозитного на свой счет для дальнейшего “дробления” указанной суммы на части, которые не превышают 200 тыс гривен и получения компенсации от Фонда гарантирования вкладов”, - сообщает Сергей Билан.

По его словам, под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников компании заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, подчиненные должны были вернуть указанные средства руководителям.

“В результате проведения ряда обысков в офисе и по месту жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 млн гривен в национальной и иностранной валюте”, - добавляет Билан.

Напомним, с начала 2017 года НБУ признал неплатежеспособным “Платинум-банк” и “Фортуна-банк”.

Читайте: Нацбанк принял решение ликвидировать "Платинум Банк"

КиевVласть

Ирина Житняя

Теги: новости киева, гфс, компенсация, фгвфл, компания, депозиты

суббота, 7 декабря 2019 г.
18:05
Воскресные ярмарки 8 декабря пройдут в шести районах Киева (адреса)
17:04
Вандалы разрисовали инсталляцию напротив Бессарабского рынка в центре Киева
16:08
При тушении пожара в Ворзеле на Киевщине спасатели обнаружили тело женщины (фото)
15:04
“Киевский метрополитен” отчитался о проведенной декоммунизации
14:07
ТРЦ Gulliver разыгрывает путевки в Edem Resort Medical & Spa
13:05
В Киеве мужчина попал под электричку и погиб (видео)
12:08
Очередной суд поддержал отмену ГУО для строительства торгового центра на Почтовой площади в Киеве
11:07
Жители Бортничей в Дарницком районе Киева просят обеспечить их право на пользование землей
10:10
Соломенская РГА в ноябре демонтировала 60 рекламных конструкций
09:11
За неделю на горячую линию для пострадавших от семейного насилия в Киеве позвонили более 100 человек
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 7 декабря 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 7 декабря 2019
пятница, 6 декабря 2019 г.
20:45
Субботние ярмарки 7 декабря пройдут в десяти районах Киева (адреса)
20:24
Один из светофоров в Белой Церкви не будет работать 7 и 8 декабря
20:08
В Белой Церкви за 9 млн гривен расчистят и укрепят берега реки Протока
19:55
Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег
Календарь событий