п'ятниця, 29 березня 2024 г.

В Киеве налоговики разоблачили “конвертцентр” с оборотом в 3 млдр (+фото)

В Киеве налоговики разоблачили “конвертцентр” с оборотом в 3 млдр (+фото)

В Киеве фискальная служба ликвидировала "конвертационный центр" с оборотом в 3 млдр гривен. Конвертцентр разоблачили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в г. Киеве.

Сотрудники ГФС по решению суда провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации средств.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Во время обысков изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию, 161 печать разнообразных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, 5 печатей банковских учреждений, а также наличные в гривнах, долларах и евро на общую сумму 487,7 тысяч гривен.

Кроме того, по данным ДФС, "конверт", кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, также оказывал услуги по выведению валюты за границу через несуществующие предприятия.

Читайте также: В Киеве налоговики разоблачили злостных налогонеплательщиков

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, конвертационный центр, дфс, разоблачение, налоговики, оборот, 3 млдр гривен

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
14:04
У столиці планують створити безбар’єрне туристичне середовище
13:44
100 Волинська бригада ТрО запрошує на службу в підрозділах бригади
13:24
За добу втрати ворога зросли на 820 осіб, 56 БПЛА та 5 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
13:03
На Північному мосту обмежать рух транспорту до 15 червня (схема)
12:42
У столиці судитимуть росіянина, який скоїв розбійний напад на аптеку
12:24
В Україну повернули тіла 121 полеглого оборонця
12:02
У Польщі переговори щодо українського зерна не мали успіху, але Сольський налаштован оптимистично, - ЗМІ
11:44
Руслан Кравченко: Німеччина продовжить допомагати Київщині у процесі відбудови
11:25
Комунальні підприємства Вишневого подарують військовим два авто вартістю 110 тисяч доларів
11:01
29 комунальних медзакладів столиці підключено до Реєстру територіальної громади, - КМДА
10:47
Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 6,7 млн гривень
10:28
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях, - Шмигаль
10:04
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, - Руслан Кравченко
09:42
Київ збільшив вартість транспортної карти до 75 гривень з 1 квітня
09:23
Масована атака рф: українські захисники знищили 58 БПЛА та 26 ракет
09:06
На Новопавлівському напрямку в районах пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне противник атакував 22 рази, - Генштаб ЗСУ
Календар подій