четвер, 28 березня 2024 г.

В Киеве ликвидировали мощный “конверт“, отмывавший деньги при помощи ”Сбербанка”

В Киеве ликвидировали мощный “конверт“, отмывавший деньги при помощи ”Сбербанка”

В столице прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского "Сбербанка". Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен. 

Об этом KV узнала из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры. 

Сообщается, что киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк". 

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. 

Отмечается также, что вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.   

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.  

Читайте: На реконструкции Мариинского дворца в 2016 году фиктивные фирмы "наварили" 13,5 млн бюджетных гривен - "Громекс"

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: новости киева, прокуратура, конвертационный центр, фиктивные фирмы, сбербанк

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій