В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра. Конвертцентр обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали на государственных закупках.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

"Конверт предоставлял услуги столичным предприятиям, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам правоохранителей, ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 50 млн гривен и функционировал с начала прошлого года.

Фото: Сотрудники спецслужбы изъяли в конвертцентре 1 млн гривен

Отмечается, что во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

По данным СБУ, заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Фото: Обыск провели в семи офисных помещениях конвертационного центра

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщала KV, недавно в Киеве разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное "финучреждение" действовало на территории Киева и Киевской области.

Читайте: Молодая команда Дикого. Мэр Белой Церкви трудоустроил помощников экс-нардепов Полочанинова и Чудновского

Фото взято отсюда

КиевVласть