среда, 23 октября 2019 г.

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В Киеве силовики разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 1 млрд гривен в год. Установлено, что центр работал с 2017 года, среди заказчиков выявлены частные фирмы и госпредприятия. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Злоумышленники по заказу “клиентов” осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в “теневой” сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати “оффшорных” компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж, с последующей их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. 

В пресс-центре сообщают, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, что в июне 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Фото: пресс-центр СБУ

КиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, сбу, обыск, валюта, конвертцентр, обналичивание

среда, 23 октября 2019 г.
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 23 октября 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 23 октября 2019
вторник, 22 октября 2019 г.
20:45
В среду, 23 октября, ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)
20:26
СБУ заблокировала контрабанду в Украину военных средств поражения (фото)
20:15
В “Укрбуде” отчитались о скором завершении строительства ЖК “Харьковский”: готовность 95% (видео)
20:05
До конца года в 12 населенных пунктах Киевщины планируют построить амбулатории (список)
19:44
“Киевводоканал” опубликовал график плановых отключений водоснабжения на этой неделе (адреса)
19:32
В аэропорту “Борисполь” задержали экс-заместителя министра экономики (фото)
19:14
Анна Скороход предложила законопроект, способный вытолкнуть бытовых потребителей электроэнергии на рынок с ценами для промышленности
19:04
Киевлян предупреждают о сильном тумане ночью и утром 23 октября
18:44
До конца месяца “Киевгаз” снимет показания счетчиков в частных домах пяти районов столицы
18:26
Нардеп Дубинский считает, что Кличко мог “занести денег”, чтобы не лишиться должности
18:05
Премьер поручил Кличко дать электричество двум ЖК в Голосеевском районе
17:45
Нардеп Гео Лерос обвинил начальника Управления по вопросам рекламы КГГА Александра Смирнова в уничтожении мурала ради размещения рекламы
17:25
Киевский профсоюз работников образования планирует 29 октября выйти на акцию протеста и угрожает объявить забастовку
17:05
Прививки от гриппа можно сделать в 40 коммунальных медучреждениях Киева (адреса)
Календарь событий