понедельник, 27 января 2020 г.

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В Киеве силовики разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 1 млрд гривен в год. Установлено, что центр работал с 2017 года, среди заказчиков выявлены частные фирмы и госпредприятия. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Злоумышленники по заказу “клиентов” осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в “теневой” сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати “оффшорных” компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж, с последующей их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. 

В пресс-центре сообщают, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, что в июне 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Фото: пресс-центр СБУ

КиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, сбу, обыск, валюта, конвертцентр, обналичивание

понедельник, 27 января 2020 г.
13:44
Киевлянам почтенного возраста предлагают посетить лекции, заняться йогой и потанцевать (программа мероприятий)
13:25
У жителей двух домов на столичной Оболони из кранов текла коричневая жижа
13:06
На столичном Печерске задержали наркоторговцев с партией каннабиса на полмиллиона гривен (фото)
12:46
У входа на станцию метро “Крещатик” в Киеве провалился тротуар (фото)
12:26
Гендиректор аэропорта “Борисполь” считает не критичными долги авиакомпании МАУ
12:04
На выходных полицейские выявили четыре вновь открывшихся на Киевщине игорных заведения (фото)
11:45
НБУ в феврале введет в оборот обновленную купюру номиналом 200 гривен
11:23
В центре Киева из горящего здания Министерства культуры эвакуируют людей (видео)
11:04
С начала текущего года столичные спасатели 10 раз раз выезжали на вызовы о заминированиях
10:44
Пробная перепись населения в декабре 2019 года охватила около 3% помещений Оболони и около 7,5% - Песковской ОТО
10:26
Во дворе многоэтажки на Радужном массиве Киева сгорел Opel (фото)
10:05
Курс валют в Киеве: 27 января 2020 года
09:45
Потенциальный инвестор достройки ЖК “Днепровские Башни” просит МВД откорректировать проект
09:27
ООО “Евро-Реконструкция” отказалось за свой счет поверять счетчики в нескольких домах в Днепровском районе Киева
09:05
Правоохранители взорвали подозрительный предмет посреди улицы на столичном Печерске
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 27 января 2020 года (полный список населенных пунктов)
Календарь событий