вторник, 25 июня 2019 г.

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Установленная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, на счета которых компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо оформленные только на бумаге маркетинговые услуги и строительно-монтажные работы.

Полученные средства фигуранты снимали наличными и передавали компаниям реального сектора экономики за вычетом 10-12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами. Таким образом через компании, которые входили в состав конвертцентра, в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, гаражных, дачных и офисных помещениях, обнаружено и изъято 319 тыс. гривен и 1 тыс. долларов США наличными, печати СХД с признаками фиктивности и тразитности, банковские карты транзитных и фиктивных компаний, их учредительные и бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и флэш-накопители.

Продолжается следствие.

Ранее KV сообщала, что за первые 8 месяцев 2018 года налоговики Киевской области ликвидировали 6 конвертационных центров с общим оборотом 1,514 млрд гривен. На 2,8 млн гривен был наложен арест.

Читайте: Фискалы Киева добились возмещения в бюджет 5,4 млн гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, безналичные, гу гфс

вторник, 25 июня 2019 г.
18:27
Ход работ на ЖК “Урловский-2” в июне
18:03
Кличко встретился с обманутыми вкладчиками Войцеховского, которые перекрывали Крещатик
17:44
В Киеве за три года построили и отремонтировали 32 общественных туалета (фото)
17:28
За год доход семьи начальника Службы по делам детей КГГА вырос почти на 80 тысяч гривен
17:01
Карплюк в своем видеоблоге показал, как выглядят дороги в Ирпене (видео)
16:43
СК “КРОНА” выступила партнером проведения Babolat Cup – 2019
16:26
“Когда нет аргументов – включается сила”, - застройщик “Дайтона Групп” прокомментировал ситуацию в Протасовом Яру.
16:04
В Белоцерковском районе священник утонул в озере вместе с 4-летней дочерью
15:43
В знаменитом киевском “дворике с воронами” на ул. Рейтарской произошел пожар (фото)
15:27
Таможенники Киевщины предотвратили вывоз из страны более 30 кг янтаря (фото)
15:04
Осенью НБУ намерен ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
14:44
Квартира в рассрочку от компании “Киевгорстрой”
14:26
В Белой Церкви разработают два ДПТ площадью около 50 га вдоль реки Рось
14:07
Стартовали продажи в клубном эко-комплексе Park Lake City в Подгорцах, - DIM Group
13:47
Более 60 киевских выпускников получили на ВНО 200 баллов
13:27
На прошлой неделе столичные патрульные обработали около 11 тысяч вызовов
Календарь событий