пятница, 26 апреля 2019 г.

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Установленная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, на счета которых компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо оформленные только на бумаге маркетинговые услуги и строительно-монтажные работы.

Полученные средства фигуранты снимали наличными и передавали компаниям реального сектора экономики за вычетом 10-12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами. Таким образом через компании, которые входили в состав конвертцентра, в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, гаражных, дачных и офисных помещениях, обнаружено и изъято 319 тыс. гривен и 1 тыс. долларов США наличными, печати СХД с признаками фиктивности и тразитности, банковские карты транзитных и фиктивных компаний, их учредительные и бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и флэш-накопители.

Продолжается следствие.

Ранее KV сообщала, что за первые 8 месяцев 2018 года налоговики Киевской области ликвидировали 6 конвертационных центров с общим оборотом 1,514 млрд гривен. На 2,8 млн гривен был наложен арест.

Читайте: Фискалы Киева добились возмещения в бюджет 5,4 млн гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, безналичные, гу гфс

пятница, 26 апреля 2019 г.
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 26 апреля 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 26 апреля 2019
четверг, 25 апреля 2019 г.
20:45
В пятницу, 26 апреля, ярмарки пройдут в восьми районах Киева (адреса)
20:26
Торжественное открытие сезона работы столичных фонтанов состоится 27 апреля (график)
20:06
Завтра, 26 апреля, вечером до 2 мая в Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту
19:43
В устье реки Десна под Киевом установили 400 искусственных нерестовых гнезд (фото)
19:28
В Киеве на перекрестке улиц Липковского, Ползунова и Кудряшова около Южного вокзала изменили схему дорожного движения (схема, фото)
19:03
Ряд государственных нотариальных контор Киева будет работать в выходные дни (расписание)
18:43
Новый паркинг на киевской Троещине планируют построить за деньги инвестора
18:24
Директор Департамента по вопросам регистрации КГГА Оксана Екасева в 2018 году задекларировала полмиллиона зарплаты и мужа-миллионера
18:04
Пять троллейбусных маршрутов завтра, 26 апреля, вернутся к своим привычным схемам движения
17:45
Загрязняющий Совские пруды в Киеве канализационный коллектор могут обновить до конца года (фото, видео)
17:27
И.о. главы Кагарлыкской РГА Сынюк задекларировала зарплату и 1 га земли
17:01
С частного предпринимателя из Василькова через суд пытаются взыскать 900 тысяч гривен за газ
16:44
Для соединения улицы Семьи Кульженко с Кольцевой нужно еще 300-350 млн гривен (видео)
16:25
В здании Верховной Рады ищут взрывчатку - СМИ (фото, видео)
Календарь событий