воскресенье, 24 июня 2018 г.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен (фото)

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен (фото)

Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что была установлена ​​группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным пресс-службы, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертационно-транзитных предприятий. На расчетные счета приобретенных фирм предприятия-”клиенты” перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.

Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен.

Согласно сообщению, по результатам 6 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в офисном помещении “конверта” изъято более 73 тыс. долларов США, более 20 тыс. евро наличными, 18 печатей предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в состав “конверта”, на которых заблокировано более 3 млн. грн.

Читайте: Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Фото: сайт ДФС Украины

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, налоговая

воскресенье, 24 июня 2018 г.
09:02
Сегодня в Киеве могут ограничить работу метрополитена
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 24 июня 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 24 июня 2018
суббота, 23 июня 2018 г.
18:26
Воскресные ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)
18:03
В центре Киева из-за ремонта завтра ограничат движение
17:43
Названы тарифы на холодную воду в Киеве
17:28
“Киевпастранс” намерен отремонтировать свой автопарк на ул. Пражской за почти 13 млн гривен
17:04
Завтра будет частично перекрыта улица Владимирская в Киеве
16:41
Песок для пляжей Киева завезли с Багам, - Кличко
16:13
Строительная компания Киевского нацуниверситета строительства и архитектуры 10 лет не может сдать дом (видео)
15:52
КО “Киевзеленстрой” отремонтирует дорожки в Гидропарке за 21 млн гривен
15:34
Владимир Каретко: “В этом году на развитие Святошинского района Киева потратим около четверти миллиарда гривен”.
15:14
“Киевпастранс” с нарушениями законов опять объявил тендер на услуги уборщиков за 9,6 млн гривен
14:16
Завтра будет ограничено движение по Северному мосту в Киеве
13:32
Законность размещения летних площадок ресторанов в Киеве под вопросом, - депутат Киевсовета
13:06
Капремонт парка на проспекте Ватутина проведет ООО “Строймонтажсервис 1” за 25,8 млн гривен
Календарь событий