четверг, 26 ноября 2020 г.

В Киеве ликвидирован еще один конвертационный центр

В Киеве ликвидирован еще один конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов оставил 210 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана на странице в сети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках расследования уголовного производства была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской области и Киева услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

Для реализации преступных намерений участниками группировки было зарегистрировано на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счету предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13% "вознаграждения" за услугу по конвертации.

Общий объем незаконно “проконвертированных” средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 210 млн гривен.

Во время проведения 9 санкционированных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов уголовного производства, которые задействованы в схеме по уклонению от уплаты налогов, расположенных в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, обнаружено и изъято 37 печатей фиктивных предприятий, денежные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму 1900000 грн, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, которые использовались участникам конвертационного центра в своей незаконной деятельности.

Напомним, следователи ГФС Киевской области провели обыски в отделе капитального строительства городского совета г. Белая Церковь и подотчетных ему предприятиях, в ходе которых выявили ряд вещей и документов, подтверждающих незаконную деятельность. По данному факту было возбуждено уголовное производство.

Читайте: Налоговики провели обыск в отделе капитального строительства Белоцерковского городского совета (видео)

Фото: Сергей Билан в Facebook

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, новости киевской области, новости киевщины, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, уклонение от уплаты налогов, конверт, конвертцентр, обналичивание средств

четверг, 26 ноября 2020 г.
15:49
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
16:44
В ЖК “Файна Таун” открылся магазин экопродуктов Fruteka, - KAN
16:27
В этом году в Киеве с помощью спецконтейнеров удалось отсортировать 24 тысячи куб м мусора
16:02
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
15:45
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
15:24
На Київщині 978 нових випадків коронавірусу за добу
15:05
Сергея Гришко переизбрали на должность главы Броварского райсовета
14:44
ГБР провело обыски у подозреваемых в организации незаконной вырубки леса на Киевщине (фото)
14:22
В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умер 31 человек
14:05
На столичном бульваре Перова отремонтировали освещение (видео)
13:43
Edelburg Development запускает новый проект комфорт-класса ЖК Q-smart
13:22
На Київщині на порушників “карантину вихідного дня” склали ще півсотні адмінпротоколів
13:06
Сессию Киевоблсовета в пятницу проведет “Слуга народа” Александр Поляруш
13:03
Василий Дудурич: “Киевгорстрой” бесплатно устанавливает зарядные станции для электрокаров на каждом паркоместе
12:44
В Борисполе повышают тариф на теплоснабжение (видео)
12:23
Через коронавірус 14 дитсадків на Київщині закрили на карантин
Календарь событий