В Киеве ликвидирован еще один конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов оставил 210 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана на странице в сети Facebook.
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской области и Киева услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.
Для реализации преступных намерений участниками группировки было зарегистрировано на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счету предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13% "вознаграждения" за услугу по конвертации.
Общий объем незаконно “проконвертированных” средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 210 млн гривен.
Во время проведения 9 санкционированных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов уголовного производства, которые задействованы в схеме по уклонению от уплаты налогов, расположенных в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, обнаружено и изъято 37 печатей фиктивных предприятий, денежные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму 1900000 грн, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, которые использовались участникам конвертационного центра в своей незаконной деятельности.
Напомним, следователи ГФС Киевской области провели обыски в отделе капитального строительства городского совета г. Белая Церковь и подотчетных ему предприятиях, в ходе которых выявили ряд вещей и документов, подтверждающих незаконную деятельность. По данному факту было возбуждено уголовное производство.
Фото: Сергей Билан в Facebook
