среда, 22 мая 2019 г.

В Киеве ликвидирован еще один конвертационный центр

В Киеве ликвидирован еще один конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов оставил 210 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана на странице в сети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках расследования уголовного производства была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской области и Киева услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

Для реализации преступных намерений участниками группировки было зарегистрировано на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счету предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13% "вознаграждения" за услугу по конвертации.

Общий объем незаконно “проконвертированных” средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 210 млн гривен.

Во время проведения 9 санкционированных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов уголовного производства, которые задействованы в схеме по уклонению от уплаты налогов, расположенных в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, обнаружено и изъято 37 печатей фиктивных предприятий, денежные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму 1900000 грн, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, которые использовались участникам конвертационного центра в своей незаконной деятельности.

Напомним, следователи ГФС Киевской области провели обыски в отделе капитального строительства городского совета г. Белая Церковь и подотчетных ему предприятиях, в ходе которых выявили ряд вещей и документов, подтверждающих незаконную деятельность. По данному факту было возбуждено уголовное производство.

Читайте: Налоговики провели обыск в отделе капитального строительства Белоцерковского городского совета (видео)

Фото: Сергей Билан в Facebook

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, новости киевской области, новости киевщины, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, уклонение от уплаты налогов, конверт, конвертцентр, обналичивание средств

вторник, 21 мая 2019 г.
20:54
СБУ задержала заммэра Василькова на взятке (фото)
20:43
Население Киевщины в первом квартале 2019 года продолжало увеличиваться за счет мигрантов
20:28
Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП
20:04
“Укравтодор” сообщил, где на Киевщине случается больше всего ДТП
19:42
КГГА утвердила программу празднования Дня Киева (расписание)
19:21
В Киеве подведут итоги журналистского конкурса REALисты 2019
19:03
На Киевщине мужчина заплатил 13,5 млн гривен за ввоз в страну 50 кг золота вне таможенного контроля
18:43
Дому на Дубинина присвоен почтовый адрес
18:23
В Оболонском районе столицы прекратили работу сразу 6 бюветных комплексов (адреса)
18:02
На День Киева выступит французская группа Space Symphony и симфонический оркестр, - KAN
17:44
За три месяца 2019 года в Киеве зафиксирован 21 пожар автомобилей
17:24
С начала года в Киеве демонтировали 250 временных сооружений
17:01
30 мая будут названы лучшие отделы продаж жилых комплексов Киева и области
16:43
На пяти улицах в Киеве отсутствует вода из-за аварий (адреса)
16:24
Строительство в столице мусороперерабатывающего завода может обойтись в 60-70 млн евро
16:04
У попавшего в ДТП киевлянина обнаружили гранату, пистолет и госномера для машин (фото)
Календарь событий