воскресенье, 31 мая 2020 г.

Фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен

Фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 года были проведены внешнеэкономические операции с признаками фиктивности на сумму более 30 млн гривен. Группа лиц предоставляла физическим лицам-предпринимателям Киева и других регионов Украины услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте рыбной продукции из стран Европейского Союза по заниженной стоимости. Для этого фигуранты уголовного дела создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и зарегистрировали их в Литве.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов уголовного производства по ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов и сборов) изъяты 465 тыс. гривен наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов, с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимые для таможенного оформления. В эти документы вносились заведомо недостоверные сведения о стоимости и весе импортируемой рыбной продукции.

Продукция реализовывалась на оптовых и розничных рынках Киева и других регионов Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в отчетности компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции другими подконтрольным компаниями.

Напомним, в январе 2019 года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Читайте: Киевские фискалы помогли пополнить бюджет почти на 6 миллионов гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, налоговая милиция, литва, наличные, гу гфс, центр минимизации налоговых платежей

суббота, 30 мая 2020 г.
12:31
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
18:05
Воскресные ярмарки 31 мая пройдут в четырех районах Киева (адреса)
17:09
Зона отчуждения снова открыта для посещения, но с ограничениями
16:04
Из-за дождя в Киеве начались подтопления, к вечеру дождь может усилиться (видео)
15:02
Кличко намерен принимать участие в местных выборах (видео)
14:04
Столичные власти уточнили, когда в Киеве откроются пляжи
13:09
В результате служебного расследования из полиции Кагарлыка на Киевщине уволили 10 человек (видео)
12:03
Из-за вспышки коронавируса в Киеве закрыли общежитие
11:14
Новым и.о. гендиректора “Центрэнерго” стал Александр Корчинский
10:03
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали менее 400 больных коронавирусом
09:15
Перестрелка в Броварах: задержаны 28 человек, изъято оружие и транспорт (видео)
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 30 травня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 30 мая 2020
пятница, 29 мая 2020 г.
21:38
Жителей Белой Церкви предупредили о возможных подтоплениях после ожидаемого 30 мая дождя
21:20
Відбулася оперативна нарада керівника області з силовим блоком
20:45
В субботу, 30 мая, в семи районах Киева пройдут сельскохозяйственные ярмарки (адреса)
Календарь событий