вторник, 23 июля 2019 г.

Фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен

Фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 года были проведены внешнеэкономические операции с признаками фиктивности на сумму более 30 млн гривен. Группа лиц предоставляла физическим лицам-предпринимателям Киева и других регионов Украины услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте рыбной продукции из стран Европейского Союза по заниженной стоимости. Для этого фигуранты уголовного дела создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и зарегистрировали их в Литве.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов уголовного производства по ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов и сборов) изъяты 465 тыс. гривен наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов, с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимые для таможенного оформления. В эти документы вносились заведомо недостоверные сведения о стоимости и весе импортируемой рыбной продукции.

Продукция реализовывалась на оптовых и розничных рынках Киева и других регионов Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в отчетности компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции другими подконтрольным компаниями.

Напомним, в январе 2019 года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Читайте: Киевские фискалы помогли пополнить бюджет почти на 6 миллионов гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, налоговая милиция, наличные, литва, гу гфс, центр минимизации налоговых платежей

вторник, 23 июля 2019 г.
18:07
Налоговики Киевщины предупреждают об участившихся случаях мошенничества
17:43
В сентябре в Киеве состоится Koktebel Jazz Festival
17:26
Прокуроры Киевщины с начала года приняли участие в рассмотрении почти 2,5 тысяч уголовных производств
17:03
Ряд улиц в центре Киева остался без электричества из-за аварии
16:44
В компании “Укрзализныця” объяснили, почему популярный поезд “Четырех столиц” не будет курсировать чаще
16:24
В связи с годовщиной крещения Украины-Руси в Киев привезут мощи апостола Андрея Первозванного
16:03
За две недели со столичных улиц эвакуировали 130 авто, а с водителей взыскали более 87 тыс. гривен штрафов
15:45
В суде обжалуют приказы о передаче фермерскому хозяйству 45 га земли в Таращанском районе
15:27
В Киеве 27 июля пройдет женский велопробег
15:05
Одного из киевских псевдоминеров хотят принудительно госпитализировать в психиатрическую больницу
14:46
Зеленский продолжает выбирать будущего премьер-министра
14:26
Клип на песню ONUKA, снятый на свалке в Подгорцах на Киевщине, номинирован на международную кинопремию (видео)
14:03
На Кловском спуске в Киеве произошел пожар в многоэтажке (видео)
13:43
В Киеве ограбили машину инкассаторов
13:25
Плательщики Киевщины за полгода 2019 года уплатили на четверть больше налогов, чем в прошлом году
13:04
Строительство над водоводом в селе Троещина может лишить Киев 65% всей водопроводной воды (фото, видео)
Календарь событий