среда, 18 сентября 2019 г.

В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

Правоохранители столицы ликвидировали центр минимизации таможенных платежей. Его объем импортных операций превысил 80 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по таможенному оформлению по заниженной таможенной стоимости строительных товаров (стеклообоев и стеклохолста), импортируемых из Китая и стран ЕС.

Для реализации преступных намерений фигурантами был создан ряд подконтрольных компаний-импортеров и нерезидентов. По заказу строительных гипермаркетов и физических лиц, осуществляющих розничную торговлю строительными материалами, осуществлялся импорт в адрес подконтрольных импортеров по косвенным контрактам от подконтрольных нерезидентов не сертифицированной продукции (стеклообоев и стеклохолста) без маркировки, расфасованной в больших бухтах (рулонах), и ее дальнейшее растаможивание по поддельным документам, в которые вносились недостоверные данные относительно ее таможенной стоимости (ее значительно занижали).

Импортируемую таким образом продукцию доставляли на производство в Киеве, где ее перефасовывали в рулоны с меньшим метражом, предназначенным для розничной продажи под той же торговой маркой, и передавали заказчикам по значительно возросшей цене по сравнению с той, по которой осуществлялось таможенное оформление.

Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил более 80 млн гривен.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов, изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, системные блоки, электронные файлы и т.д. общей ориентировочной стоимостью около 2,4 млн гривен и денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 775,45 тыс. гривен.

Продолжается следствие.

Ранее KV сообщала о ликвидации конвертационного центра: фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фото: ГФС

KиевVласть

Сергей Албул

Теги: новости киева, гфс, налоги, центр минимизации платежей

среда, 18 сентября 2019 г.
21:00
Столичное метро работает в штатном режиме после задержания “минера” моста Метро
20:45
В четверг, 19 сентября, в пяти районах Киева пройдут сезонные ярмарки (адреса)
20:24
Метеорологическая осень началась в Киеве 18 сентября
20:08
Угрожавшего подорвать мост Метро мужчину задержали
20:01
Новые реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов вступают в силу с 1 октября
19:46
Власти Киева отказали в предоставлении ГУО на проект реставрации Центрального гастронома (документ)
19:26
Харьковская компания почти за 4,5 млн гривен разработает для Киева десятилетний план управления отходами
19:03
Отменить государственное финансирование партий может только парламент, президент - за
18:45
Мажоритарщик Горобец регулярно отсылает на встречи с избирателями помощницу
18:24
СК “КРОНА” в первом полугодии 2019 года увеличила сбор страховых премий
18:12
Профильный парламентский комитет одобрил закон “Слуг народа” о столице
18:01
Мост Метро в Киеве перекрыли из-за мужчины, угрожающего его подорвать (фото, видео)
17:43
Кабмин согласовал кандидатуру Дмитрия Сенниченко на пост главы Фонда госимущества
17:26
Комитет Верховной Рады одобрил переименование Переяслав-Хмельницкого
17:14
Рада приняла закон о декриминализации фиктивного предпринимательства
17:02
Зеленский включил бывшего заместителя Кличко Алексея Резникова в Минскую группу
Календарь событий