суббота, 25 мая 2019 г.

В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

Правоохранители столицы ликвидировали центр минимизации таможенных платежей. Его объем импортных операций превысил 80 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по таможенному оформлению по заниженной таможенной стоимости строительных товаров (стеклообоев и стеклохолста), импортируемых из Китая и стран ЕС.

Для реализации преступных намерений фигурантами был создан ряд подконтрольных компаний-импортеров и нерезидентов. По заказу строительных гипермаркетов и физических лиц, осуществляющих розничную торговлю строительными материалами, осуществлялся импорт в адрес подконтрольных импортеров по косвенным контрактам от подконтрольных нерезидентов не сертифицированной продукции (стеклообоев и стеклохолста) без маркировки, расфасованной в больших бухтах (рулонах), и ее дальнейшее растаможивание по поддельным документам, в которые вносились недостоверные данные относительно ее таможенной стоимости (ее значительно занижали).

Импортируемую таким образом продукцию доставляли на производство в Киеве, где ее перефасовывали в рулоны с меньшим метражом, предназначенным для розничной продажи под той же торговой маркой, и передавали заказчикам по значительно возросшей цене по сравнению с той, по которой осуществлялось таможенное оформление.

Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил более 80 млн гривен.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов, изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, системные блоки, электронные файлы и т.д. общей ориентировочной стоимостью около 2,4 млн гривен и денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 775,45 тыс. гривен.

Продолжается следствие.

Ранее KV сообщала о ликвидации конвертационного центра: фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фото: ГФС

KиевVласть

Сергей Албул

Теги: новости киева, гфс, налоги, центр минимизации платежей

пятница, 24 мая 2019 г.
20:45
Субботние ярмарки 25 мая пройдут в восьми районах Киева (адреса)
20:27
Обсуждение детального плана территории, предполагающего строительство на Совских прудах превратилось в противостояние (видео)
20:02
С марта владельцы “Карточки киевлянина” воспользовались ею для покупки социального хлеба более 463 тысяч раз
19:46
На набережной Вышгорода устанавливают причал для теплоходов (фото)
19:26
В Бориспольском районе в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (фото)
19:04
На улице Бориспольской в Киеве заработал установленный еще в 2017 году светофор (фото)
18:44
Аэропорт “Борисполь” планирует до конца 2019 года объявить тендер на строительство автостанции возле терминала D
18:24
Проекты общественного бюджета-2020 уже набрали рекордные 300 тыс. голосов киевлян
18:05
В мае стартовали продажи квартир в ILLINSKY HOUSE – новом ЖК бизнес-класса на Подоле
17:46
На выходных, 25 и 26 мая, велосоревнования “Race Horizon Park” изменят работу столичного общественного транспорта (схемы)
17:28
“Киевтеплоэнерго” меняет более километра трубопровода на улице Бальзака (фото)
17:05
Из-за ярмарок на выходных в Киеве изменятся маршруты следования автобусов №№ 6, 31, 61 и троллейбусов № 34, 37А
16:46
С начала года на Киевщине за распитие алкоголя в общественных местах привлечено к ответственности около 500 человек
16:33
ТРЦ Gulliver разыгрывает билеты на масштабное шоу в Олимпийском
16:02
Движение транспорта в центре Киева 1 июня будет перекрыто из-за велопробега
15:45
Директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт в прошлом году заработал более полумиллиона гривен
Календарь событий