четвер, 28 березня 2024 г.

СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в столице конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен. По информации СБУ, конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска”, – сказано в сообщении. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Уточняется, что организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи предприятий уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ отметили, что злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и таким образом уклоняться от уплаты налогов.

В результате обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

“Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС”, – сообщили в СБУ.

Напомним, о ликвидации конвертационных центров в Украине разные структуры сообщают регулярно. Как правило речь идет о десятках и сотнях миллионов гривен. 

Читайте: Бывший налоговик рассказал схему ухода от налогов с помощью “скруток”

Фото: пресс-служба СБУ

КиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, сбу, деньги, конвертационный центр, гнс, государственная налоговая служба, фиктивные фирмы, конвертцентр

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій