Правоохранители Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен
Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве и СБУ остановлена деятельность конвертационного центра. Этот конвертцентр на протяжении 2016-2017 гг предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного производства установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.
По данным пресс-службы, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы ПриватБанка курьерами и передавались должностным лицам.
Сообщается, что общий оборот "конвертационного центра" за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.
Отмечается, что по результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
В настоящее время, по информации пресс-службы, с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.
Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)
Фото: сайт прокуратуры Киева
