среда, 23 сентября 2020 г.

Правительство определилось с тем, как будет собирать и анализировать информацию об “отмывании” “грязных денег”

Правительство определилось с тем, как будет собирать и анализировать информацию об “отмывании” “грязных денег”

Кабинет министров утвердил разработанный Минфином порядок сбора, обработки и анализа информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга. Проще говоря – данных о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем. В помощь Госфинмониторингу правительство предлагает привлекать общественников и ученых. 

Об этом KV стало известно из сообщения на правительственном портале по итогам заседания Кабмина Дениса Шмыгаля 5 августа 2020 года.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

На заседании правительства было единогласно (без обсуждения) принято проект постановления Кабмина и Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении Порядка сбора, обработки и анализа информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга, других государственных органов, участвующих в работе системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобрения и обнародования результатов национальной оценки рисков и осуществления мероприятий по ее результатам".

Этот документ Верховная Рада (ВР) предписала правительству разработать и принять согласно принятому народными депутатами в конце прошлого года закона №361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Итак, до 31 января каждого года правоохранительные, судебные и другие органы обязаны оказывать Государственной службе финансового мониторинга (Госфинмониторингу) соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов (за подписью не ниже замначальника ведомства или начальника его структурного подразделения) должна включать информацию о количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере. 

Должны подаваться также и результаты расследования уголовных правонарушений, равно как и статистика о количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения (Госстат также привлекается к этой работе). Правоохранители, кроме этого, должны будут адресовать в Госфинмониторинг данные о стоимости замороженных, арестованных и конфискованных активов.

Судебные органы, в свою очередь, обязуются поставлять информацию о количестве рассмотренных (или рассматриваемых) уголовных производств по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов. Там же -  цифры о количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения и сумме штрафов, назначенных судом (равно как сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия “отмывки”). 

Читайте: “Выйти из кризиса Украине помогут амнистия капитала и секторальные льготы”, – Игорь Никонов

Субъектами государственного финансового мониторинга, о которых упоминается в названии постановления, являются НБУ, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, а также Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Эти ведомства, в свою очередь, дают Госфинмониторингу понять о количестве:

  • субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии, дающие право на осуществление деятельности;

  • проведенных проверок этих субъектов;

  • выявленных нарушений и  какие меры были приняты.

Эти органы, по тексту постановления, смогут привлекать для анализа общественные организации и научные центры. 

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года. Эта отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Проведение же национальной оценки рисков направлено, по упомянутому нами выше закону, на выявление рисков и угроз (вместе с последствиями), касающихся отмыванию денег, заработанных нечестно. Это, по идее, должно обеспечить техническое соответствие украинского законодательства международным стандартам в этой чувствительной для наших зарубежных финансовых доноров сфере.

Читайте:  Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

Напомним, упомянутый во втором абзаце закон вступил в силу 28 апреля с.г. Он предусматривает, среди прочего, что максимальный размер наличных переводов физлиц без идентификации был уменьшен с 15 000 до 5 000 гривен, что создало значительные неудобства для простых граждан.

То есть, пополнить банковскую карточку наличными в терминале “ПриватБанка” или “Сбербанка” без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 000 гривен. Так же пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5 000 гривен.

Как реакция на недовольство граждан, в Раде появился законопроект, по которому сумма денежного перевода, не требующая идентификации личности, увеличивается в пять раз. Авторы законопроекта – часть нардепов из фракции “монобольшинства”, которое, собственно, и урезало лимит анонимных переводов.

Читайте: ”Слуги народа” предлагают увеличить максимальную сумму анонимных денежных переводов

Фото: Укринформ

КиевVласть

Алексей Игнатьев

Теги: новости киева, новости киевщины, новости украины, кабинет министров, денис шмыгаль, отмывание денег, финансовый мониторинг

среда, 23 сентября 2020 г.
12:53
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
12:41
Из-за ремонта газопровода отключено горячее водоснабжение для 192 домов в Подольском районе Киева
12:24
За добу на Київщині виявлено 128 нових носіїв коронавірусу
12:01
В Софиевской Борщаговке розжиг камина в квартире обернулся крупным пожаром (фото, видео)
11:48
Правозахисник Олексій Шевчук назвав головні проблеми мешканців Оболоні
11:23
Группа компаний DIM – трендсеттер в мире недвижимости
11:02
Приют под Киевом срочно собирает деньги на новый вольер для тигров, спасенных на Жуковом острове
10:41
У КОДА готуються передати 300 млн гривень своїм новим підрозділам
10:22
В Украине за сутки выявлены 3 497 новых носителей коронавируса
10:04
Курс валют в Киеве: 23 сентября 2020 года
09:42
“Укрзализныця” возобновила посадку пассажиров на станциях “Нежин” и “Носовка”
09:27
Столичные коммунальщики ликвидировали повреждения водопроводной сети на улице Новоконстантиновской
09:26
Кличко наказав силовикам розігнати мирну акцію під стінами Київради, - Виктор Таран
09:02
Владимир Зеленский назначил главой Броварской РГА Георгия Биркадзе
09:01
Кандидат от ЕС Окопный с помощью Кличко использует админресурс на своем округе, - Михаил Шнайдер
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 23 вересня 2020 року (повний список населених пунктів)
Календарь событий