вторник, 24 октября 2017 г.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

5 января 2017 г. 18:26

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Киевской области. Убытки государства от его "работы" составили более 30 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, установлены организаторы и участники, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий. Используя эти предприятия в период с 2015 года по настоящее время, они предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Подписывайтесь на новости «КиевVласть»
 

"Указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от предприятий-импортеров, зарегистрированных на территории Киева и Киевской области. Эти бестоварные операции проводились с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольными транзитными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра. В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных та фиктивных компаний за якобы предоставленные рекламные услуги. При этом денежные средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков и передавались заказчикам", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что за услуги злоумышленники брали плату в размере 10-12% от проконвертированной суммы. Оборот "конверта" за время его "деятельности" составил 180 млн гривен. Убытки государства в виде неуплаты налогов оцениваются в сумме более 30 млн гривен.

Отмечается, что в результате 10 обысков, проведенных по месту жительства организаторов и участников "конверта", а также в офисных помещениях, изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн гривен, первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерная техника, средства связи, печати и факсимиле подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карточки.

Читайте: В Киеве задержали аферистов, которые “отжали” чужое имущество на 30 млн гривен (фото)

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, обыск, ликвидация, конвертационный центр

вторник, 24 октября 2017 г.
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 24 октября 2017
понедельник, 23 октября 2017 г.
20:46
Сельхозярмарки пройдут завтра в пяти районах столицы (адреса)
20:25
Из-за ремонта контактной сети ряд троллейбусов в Киеве изменят маршрут движения
20:03
Спасатели семь часов тушили пожар на свалке в Борисполе (фото)
19:46
Начальника склада военной части в Белой Церкви поймали на воровстве горючего
19:24
Похитительницу младенца в Киеве суд отправил под домашний арест на 3 месяца
19:06
В Шевченковском районе Киева кипяток затопил улицу и припаркованные авто (фото, видео)
18:48
В Киеве закончился безморозный период
18:25
На полиграфкомбинате “Украина” сократили пресс-секретаря во время ее декретного отпуска
18:05
КП СЗН Днепровского района купит электрокар за полмиллиона гривен
17:44
В Киеве поменяют окна в муниципальном кинотеатре “Днепр”
17:26
Киевская ОГА одобрила создание Тетиевской объединенной общины
17:05
На прошлой неделе спасатели Киева ликвидировали 61 пожар
16:44
Поезда меняют график движения из-за ремонта на ж/д-станции в Фастове
16:25
Включить тепло в министерствах и ведомствах у столицы возможности нет – КГГА
16:03
В Киеве и области будут использовать уникальное газовое оборудование, - “Киевгаз”
Календарь событий