четверг, 23 мая 2019 г.

Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который за 2018-2019 годы прошло более 180 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сотрудники ГФС в рамках расследования уголовного производства установили группу лиц, которые помогали предприятиям формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличные.  

“С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства через ряд других компаний перечислялись на счета компаний-импортеров и предприятий, реализующих товары за наличные”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что впоследствии эти предприятия возвращали организаторам конвертцентра наличные за вычетом дисконта за предоставленные услуги.

В результате проведенных обысков были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,8 млн гривен, печати фиктивных компаний, их финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Напомним, правоохранители столицы ликвидировали центр минимизации таможенных платежей. Его объем импортных операций превысил 80 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве

КиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, деньги, гфс, уголовное производство, конвертационный центр, печати, конвертцентр, обналичка

четверг, 23 мая 2019 г.
16:46
Ночью 24 и 25 мая изменятся маршруты движения пяти столичных троллейбусов
16:25
В КГГА за 4 млн гривен заказали для своих гостей аренду теплохода, экскурсии и выступления музыкальных коллективов
16:03
В “Киевводоканале” предупредили о снижении давления и отключении воды на нескольких улицах (список)
15:45
В Оболонском и Дарницком районах Киева горожанам больше всего отказывают в предоставлении жилищно-коммунальной субсидии
15:27
Суд не отменял разрешительные документы на строительство ЖМ “Патриотика на озерах”
15:05
На реконструкцию аварийного Сырецкого коллектора потратят почти 50 млн гривен
14:43
Почтовую площадь признали национальным памятником благодаря позиции мэра и киевлян - КГГА
14:24
Полиция разыскивает бросивших неизвестное взрывное устройство в ресторан в Обухове (фото)
14:07
Рынок недвижимости в Украине живет вопреки, - основатель KAN Никонов
13:47
Киевские власти распорядились провести капремонт в ряде учебных учреждений (список)
13:25
ТРЦ Gulliver разыгрывает билеты на последний концерт легендарной группы KISS в Украине
13:05
В “Киевгазе” назвали самую необычную и масштабную аварию в столице
12:44
Кличко уволил руководителей Департамента соцполитики КГГА
12:24
Карплюк объявил конкурс общественных проектов для города Вишневого
12:05
В апреле 2019 года субсидии на оплату ЖКУ получала почти треть домохозяйств Киевской области
11:42
Стоимость моста от Владимирской горки к Арке дружбы народов выросла до 419,9 млн гривен
Календарь событий