вторник, 20 августа 2019 г.

Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который за 2018-2019 годы прошло более 180 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сотрудники ГФС в рамках расследования уголовного производства установили группу лиц, которые помогали предприятиям формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличные.  

“С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства через ряд других компаний перечислялись на счета компаний-импортеров и предприятий, реализующих товары за наличные”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что впоследствии эти предприятия возвращали организаторам конвертцентра наличные за вычетом дисконта за предоставленные услуги.

В результате проведенных обысков были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,8 млн гривен, печати фиктивных компаний, их финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Напомним, правоохранители столицы ликвидировали центр минимизации таможенных платежей. Его объем импортных операций превысил 80 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве

КиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, деньги, гфс, уголовное производство, конвертационный центр, печати, конвертцентр, обналичка

понедельник, 19 августа 2019 г.
20:45
Между стеклами “моста Кличко” завелись мухи (видео)
20:24
Легендарное кафе на Борщаговке снесли
20:04
Одна из авиакомпаний в начале сентября отменит ряд рейсов между Киевом и Одессой
19:46
КОГА перераспределила субвенции на субсидии и социальную помощь
19:26
СБУ задержала на Киевщине боевика ДНР
19:03
На Киевщине в июле от платы за лицензии на торговлю алкоголем и сигаретами поступило 3,6 млн гривен
18:41
Губернатор Бно-Айриян уволил замглавы КОГА Аллу Арешкович
18:26
Горячее предложение от “Киевгорстрой” на готовые квартиры
18:07
С 20 августа в Броварах на Киевщине начинает курсировать новый автобусный маршрут
17:44
В 2019 году запланирован капремонт 11 км и текущий средний ремонт 13,5 км трассы Киев - Одесса
17:27
В смертельном ДТП под Киевом погибли ребенок и мужчина (фото, видео)
17:03
Почти 40 домов в Киеве остались без воды из-за аварий (адреса)
16:46
“Киевгорразвитие” собирается провести реконструкцию Пейзажной аллеи
16:26
Ограждение Байкового кладбища в Киеве планируют разобрать и заменить клинкерной плиткой
16:04
Под Киевом нашли автомобиль матери и дочери, которые пропали несколькими днями ранее (фото)
15:46
По итогам июльских тендеров в Дарницком и Деснянском районах отремонтируют лифты в многоэтажках (адреса)
Календарь событий